Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtiin alkuvuonna tullitarkastus kahdelle henkilölle, jotka olivat matkustamassa Pariisista Helsinki-Vantaan kautta Hong Kongiin. Tullitarkastuksessa toisen epäillyn nimiin merkityistä kahdesta matkalaukusta löytyi 100 000 euroa käteistä piilotettuna matkatavaroihin. Epäillyillä oli yhteensä seitsemän matkalaukkua, joihin oli pakattu noin 290 000 euron edestä arvotavaraa, kuten koruja, merkkivaatteita ja kelloja.
– Meillä on syytä epäillä, että epäillyiltä löytyneet varat eivät ole peräisin laillisesta lähteestä, ja että rahat on pyritty kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi. Sillä on ollut tarkoitus peittää rahojen tosiasiallinen alkuperä. On myös syytä epäillä, että arvotavaroiden hankinnalla on pyritty häivyttämään laittoman rahan alkuperää. Epäillyt eivät ole pystyneet kertomaan rahojen alkuperää tai esimerkiksi, miten rahat liittyvät heihin, kertoo tutkinnanjohtaja Veli Loikkanen Tullista.
Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että epäillyt ovat matkustaneet eri puolilla Eurooppaa ja hankkineet arvotavaroita. Lähtiessään Pariisista paluumatkalle Kiinaan he kätkivät vastaanottamansa käteisen rahan arvotavaroiden sisälle. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että epäillyt ovat toimineet osana järjestäytynyttä ryhmää, jonka tavoitteena on ollut siirtää huomattava määrä käteistä rahaa Euroopan unionin ulkopuolelle.
